A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (10), a segunda fase de uma operação que tem o objetivo de investigar e combater o crime de lavagem de dinheiro, praticado por uma organização criminosa envolvida com contrabando de cigarros. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Cajazeiras, no Sertão da Paraíba.
De acordo com as investigações, os criminosos utilizaram um esquema de lavagem de dinheiro para ocultar a real propriedade de dezenas de imóveis urbanos e rurais situados no município de Cajazeiras. Como parte do esquema, uma imobiliária fictícia teria sido constituída.
Nesta nova fase, foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão, expedidos pela Justiça Federal. Também foi determinado o sequestro de 20 bens imóveis, de veículos e de valores mantidos em contas bancárias pelos investigados. Três empresas destinadas à lavagem de dinheiro também tiveram a atividade econômica suspensa.
A primeira fase da operação aconteceu em setembro de 2024. Na época, 12 mandados de busca e apreensão foram cumpridos, também na cidade de Cajazeiras. Houve, ainda, o sequestro de 27 bens imóveis, de veículos e de valores mantidos em contas bancárias pelos investigados.
Além disso, foi determinada a suspensão das atividades econômicas de uma empresa que seria usada para lavar os recursos oriundos do contrabando de cigarros.
A operação policial foi batizada de “Dirty Property”, que, na tradução para o português, significa “Propriedade Suja”. O nome seria uma alusão ao objeto da investigação, que é a lavagem de capital.
